Branqueamento de Capitais- Sistema de Prevenção     

PROGRAMA

1. INTRODUÇÃO
2. . O FENÓMENO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

2.1 – Generalidades

• Branqueamento de capitais e a criminalidade organizada
• Cooperação Internacional

2.2 – Os interesses ameaçados pelo branqueamento de capitais

3. A LEI Nº 5/20 DE 27 DE JANEIRO

3.1 – Os deveres de prevenção impostos pela Lei

• O dever de identificação
• Os deveres de exame, comunicação e informação
• O dever do sigilo, abstenção e formação

3.2 – O sistema financeiro face às operações à distância

3.3 – A proibição do branqueamento de capitais

3.4 – Os destinatários da Lei

• O sistema financeiro
• O sistema não financeiro

FORMADOR

Dr. Vicente Agostinho

VICENTE PEDRO AGOSTINHO, Licenciado em Administração de Empresas (formação conjunta pela Academia da Força Aérea Portuguesa e o Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa). Pós-Graduado em Finanças e Controlo Empresariais pelo ISCTE em Lisboa, Mestrado e Doutorando em Gestão (especialidade Finanças) pela Universidade de Évora em Portugal. Acumula experiência profissional em gestão de empresas no sector da banca, Minas (sector diamantífero), distribuição alimentar, saúde além de mais dez anos em docência académica universitária e formação profissional. É Certificado pelo Centro Nacional de Formação de Formador (CENFFOR) de onde também colabora para a formação de formadores no âmbito da formação profissional.