Corrupção: Maior Fonte de Branqueamento de Capitais -Deteção e Prevenção

PROGRAMA

1. Introdução: Organização criminosa do Branqueamento de Capitais

2. Breve Histórico da Evolução do “Processo” anti branqueamento de capitais.

3. Técnicas mais utilizadas no processo de Branqueamento de capitais

4. A corrupção: maior fonte de Branqueamento de capitais

4.1 - Índice de Percepção da Corrupção – IPC

4.2 - A corrupção e a promoção da Boa Governação;

4.3 - Crime de colarinho branco, fraude e secretismo dos offshores

4.4 - A ameaça do Cibercrime

5. Principais aspectos da Legislação em vigor

5.1 – Branqueamento de capitais e de Financiamento do Terrorismo

5.2 – O que é um PEP (Pessoa Politicamente Exposta)

5.3 – KYC (Know your Costumer) e KYS (Know your Supllier)

6. Fraude nas instituições – Prevenção e Detecção

6.1 – Apropriação indevida de activos

6.2 – Corrupção

7. Proposta de uma estratégia de combate à corrupção

FORMADOR

Dr. VICENTE PEDRO AGOSTINHO

Licenciado em Administração de Empresas ( formação conjunta pela Academia da Força Aérea Portuguesa e o Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa ). Pós Graduado em Finanças e Controlo Empresariais pelo ISCTE em Lisboa, Mestrado e Doutorando em Gestão (especialidade Finanças) pela Universidade de Évor a em Portugal .

Acumula experiência profissional em gestão de empresas no sector da banca, Minas (sector diamantífero), distribuição alimentar, saúde além de mais dez anos em docência académica universitária e formação profissional.

É Certificado pelo Centro Nacional de Formação de Formador (CENFFOR) de onde também colabora para a formação de formadores no âmbito da formação profissional.