Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo 

PROGRAMA

1. Introdução: Organização criminosa do Branqueamento de Capitais
2. Breve Histórico da Evolução do “Processo” anti branqueamento de capitais.
3. Técnicas mais utilizadas no processo de Branqueamento de capitais
4. A corrupção: maior fonte de Branqueamento de capitais em Angola

4.1 - Índice de Percepção da Corrupção – IPC

4.2 - A corrupção e a promoção da Boa Governação;

4.3 - Crime de colarinho branco, fraude e secretismo dos offshores

4.4 - A ameaça do Cibercrime

   5. Principais aspectos da Legislação em vigor

5.1 – Branqueamento de capitais e de Financiamento do Terrorismo

5.2 – O que é um PEP (Pessoa Politicamente Exposta)

5.3 – KYC (Know your Costumer) e KYS (Know your Supllier)

  6 Fraude nas instituições – Prevenção e Detecção

6.1 – Apropriação indevida de activos

6.2 – Corrupção

  7 Proposta de uma estratégia de combate à corrupção

FORMADOR

Dr. Vicente Agostinho

VICENTE PEDRO AGOSTINHO, Licenciado em Administração de Empresas (formação conjunta pela Academia da Força Aérea Portuguesa e o Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa). Pós-Graduado em Finanças e Controlo Empresariais pelo ISCTE em Lisboa, Mestrado e Doutorando em Gestão (especialidade Finanças) pela Universidade de Évora em Portugal. Acumula experiência profissional em gestão de empresas no sector da banca, Minas (sector diamantífero), distribuição alimentar, saúde além de mais dez anos em docência académica universitária e formação profissional. É Certificado pelo Centro Nacional de Formação de Formador (CENFFOR) de onde também colabora para a formação de formadores no âmbito da formação profissional.